The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o round el dinero obtenido de manera ilícita.
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
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El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico authorized determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
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EEUU dice que sus tropas abandonarán bases de Níger este fin de semana y en agosto Destacó que la jueza, a pesar de estar “frente a cualquier tipo de presión posible, decidió hacer justicia y reconocer la inocencia de nuestros representados”.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.
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